رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور از اعلام رسمی الحاق ایران به کنوانسیون CFT پس از تودیع سند آن نزد سازمان ملل متحد خبر داد و با تشریح اقدامات ایران در اجرای استانداردهای بین‌المللی، از آغاز مرحله جدیدی در تعامل با نهاد FATF برای رفع اقدامات تقابلی علیه ایران سخن گفت.
الحاق رسمی ایران به CFT پس از ثبت سند در سازمان ملل
به گزارش آناژورنال هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که فرآیند الحاق رسمی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) پس از پایان مراحل تودیع سند در سازمان ملل متحد، به‌صورت رسمی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام خواهد شد.
او تصویب و اجرای این کنوانسیون را «گامی مؤثر برای اجماع بین‌المللی در جهت منافع اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالی علیه ایران» دانست و گفت:
«ایران با اجرای دقیق قوانین داخلی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی، زمینه خروج از فهرست سیاه FATF را فراهم کرده است.»
۸۶۱ اقدام اصلاحی برای مقابله با پولشویی
به گفته خانی، از ابتدای امسال ۸۶۱ اقدام اصلاحی در چارچوب برنامه اقدام ملی ایران به ۴۱ دستگاه اجرایی کشور ابلاغ شده است تا فرآیندهای مستعد فساد و پولشویی به‌صورت سیستمی اصلاح شود.
وی تأکید کرد: «این برنامه نه‌تنها بنیان‌های شفافیت مالی در کشور را تقویت می‌کند، بلکه ابزار دفاع از اعتبار جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی است.»
عضویت ایران در گروه‌های منطقه‌ای FATF؛ گام دوم
رئیس مرکز اطلاعات مالی، عضویت فوری ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای ۹گانه FATF را دومین گام کلیدی عنوان کرد و افزود:
«نبود عضویت رسمی ایران در گروه‌های منطقه‌ای، عامل اصلی معرفی کشور به‌عنوان غیرهمکار بود و عضویت در گروه اوراسیا می‌تواند زمینه‌ساز عادی‌سازی پرونده ایران شود.»
وی ابراز امیدواری کرد که تا پیش از نشست آتی گروه اوراسیا، مجوز عضویت ایران صادر شود تا تهران با «تریبون رسمی و موضع فعال» در مسیر تعاملات بین‌المللی گام بردارد.
کرسی‌های پژوهشی برای به‌روزرسانی استانداردهای FATF
در گام سوم، خانی بر حضور نخبگان و دانشگاه‌ها در فرآیند به‌روزرسانی استانداردهای FATF تأکید کرد و خواستار ایجاد کرسی‌های پژوهشی تخصصی در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شد.
او افزود: «ایران ظرفیت علمی و تجربی لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از کشورهای اثرگذار در تدوین استانداردهای جهانی را دارد.»
سوالات متداول:
سؤال ۱: کنوانسیون CFT چیست؟
پاسخ: CFT یا «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» یکی از چهار استاندارد کلیدی گروه FATF است که هدف آن جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی در سطح جهانی است.
سؤال ۲: زمان رسمی الحاق ایران به CFT چه زمانی است؟
پاسخ: پس از اتمام فرآیند تودیع سند الحاق ایران نزد سازمان ملل، این موضوع به‌صورت رسمی به FATF اعلام می‌شود.
سؤال ۳: مهم‌ترین اقدام ایران برای خروج از فهرست سیاه FATF چیست؟
پاسخ: اجرای کامل قوانین مصوب مجلس در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و عضویت در گروه‌های منطقه‌ای FATF.
سؤال ۴: گروه اوراسیا در FATF چه نقشی دارد؟
پاسخ: گروه اوراسیا یکی از ۹ گروه منطقه‌ای FATF است که کشورهای عضو را در ارزیابی عملکرد و هماهنگی با استانداردهای جهانی یاری می‌کند.
سؤال ۵: چرا ایجاد کرسی‌های پژوهشی در حوزه FATF اهمیت دارد؟
پاسخ: مشارکت نخبگان علمی در تحلیل و بازنگری استانداردهای FATF می‌تواند ایران را به کشوری فعال و اثرگذار در تدوین سیاست‌های جهانی مالی تبدیل کند.
