به گزارش آناژورنال، سخنگوی بانک مرکزی با اعلام این خبر توضیح داد: حسابهای بانکی ۲۵۱ نفر از مظنونان پولشویی و اخلال در بازار ارز که طی روزهای اخیر فعالیتهای مشکوک و گستردهای داشتهاند، شناسایی و مسدود شده است. به گفته وی، پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
ابعاد پرونده مسدودسازی حسابها چقدر است؟
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، این افراد در مجموع بیش از ۶ هزار حساب بانکی در اختیار داشتهاند. بررسیها نشان میدهد تنها یکی از مظنونان که ۲۴ سال سن دارد، بهتنهایی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی ثبت کرده است که از ابعاد قابل توجه این پرونده حکایت دارد.
آیا پرونده افراد دیگری نیز به دستگاه قضایی ارسال شده است؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونان پولشویی و اخلال در بازار ارز نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. بانک مرکزی تأکید کرده رصد مستمر تراکنشها و برخورد قاطع با شبکههای سوداگر و اخلالگر در دستور کار قرار دارد.
وضعیت معاملات رسمی ارز چگونه است؟
سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به معاملات رسمی ارز گفت: در حال حاضر حجم معاملات روزانه ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. همچنین حجم معاملات در تالار دوم مرکز مبادله به حدود ۳۰ میلیون دلار رسیده که با نرخ توافقی بین ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان انجام میشود.
هدف بانک مرکزی از این اقدامات چیست؟
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، مقابله با پولشویی و فعالیتهای مخرب در بازار ارز یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری این بانک برای حفظ ثبات بازار و صیانت از منابع مالی کشور به شمار میرود.
پرسشهای متداول:
بانک مرکزی چه سیاستی در قبال بازار ارز دنبال میکند؟
رصد مستمر تراکنشها و برخورد قاطع با پولشویی و اخلالگران بازار ارز برای حفظ ثبات بازار در دستور کار بانک مرکزی است.
چند حساب بانکی در این پرونده مسدود شده است؟
بیش از ۶ هزار حساب بانکی مشکوک مسدود شده است.
این حسابها متعلق به چه تعداد مظنون بودهاند؟
حسابها به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز تعلق داشته است.
بزرگترین رقم تراکنش شناساییشده چقدر بوده است؟
یکی از مظنونان ۲۴ ساله بهتنهایی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تراکنش بانکی ثبت کرده است.
آیا پروندهها به قوه قضاییه ارسال شدهاند؟
بله، پرونده مظنونان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال میشود.
