به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که اتهاماتی علیه دو مدیر ارشد صرافی رمزارز روسی گارانتکس مطرح کرده است.
این اتهامات شامل تسهیل پولشویی برای گروه‌های مجرمانه و تروریستی و نقض تحریم‌های ایالات متحده می‌شود.
این دو مدیر، الکسی بستیوکوف اهل لیتوانی و الکساندر میرا سردا اهل روسیه، متهم به همکاری با هکرهای دولتی کره شمالی و گروه‌های تروریستی هستند.
طبق اعلام وزارت دادگستری، گارانتکس از سال ۲۰۱۹ بیش از ۹۶ میلیارد دلار تراکنش‌های رمزارزی پردازش کرده و از این طریق پول‌های مجرمانه به ویژه در زمینه هک، باج‌افزار، تروریسم و قاچاق مواد مخدر شسته شده است.
بستیوکوف، به ویژه متهم به تسهیل تراکنش‌های مربوط به گروه هکرهای دولتی کره شمالی، “گروه لازاروس” است.
در پی این اتهامات، مقامات ایالات متحده و سازمان‌های قانون‌گذاری دیگر، وب‌سایت‌های رسمی گارانتکس را توقیف کرده و آن‌ها را با بنرهایی که اعلام کننده توقیف سایت بودند، جایگزین کردند.
همچنین، در جریان این تحقیقات، بیش از ۲۶ میلیون دلار از رمزارزهایی که برای پولشویی از گارانتکس استفاده می‌شد، توقیف شده است.
وزارت دادگستری اعلام کرده که این اقدامات به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با گروه‌های مجرمانه و هکرها انجام گرفته است که در زمینه حملات سایبری و نقض تحریم‌ها فعالیت می‌کنند.
این اقدام‌ها به دنبال تحریم‌های قبلی علیه گارانتکس توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل ارتباطات این صرافی با گروه‌های مجرمانه و بانک‌های تحریم‌شده روسی انجام شده است.
با توجه به فشارهای بین‌المللی، گارانتکس پیش‌تر اعلام کرده بود که خدمات خود را متوقف کرده و به دلیل توقیف کیف‌پول‌های رمزارزیش توسط صادرکننده استیبل‌کوین تتر، تراکنش‌ها و برداشت‌ها متوقف شده‌اند.
سوالات متداول:
آیا گارانتکس به پولشویی متهم است؟
بله، وزارت دادگستری آمریکا مدیران گارانتکس را به تسهیل پولشویی برای گروه‌های مجرمانه و تروریستی متهم کرده است.
چرا گارانتکس متهم به نقض تحریم‌ها است؟
مدیران گارانتکس به نقض تحریم‌های ایالات متحده و پذیرش تراکنش‌های ممنوع با نهادهای آمریکایی متهم هستند.
چه مقدار پول از گارانتکس توقیف شده است؟
ایالات متحده بیش از 26 میلیون دلار را که برای تسهیل پولشویی از گارانتکس استفاده می‌شد، توقیف کرده است.
