به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال بریتانیا نخستین حکم کیفری خود را در ارتباط با فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال صادر کرد.
اولومیده اوسونکایا، که بدون مجوز قانونی یک شبکه از این دستگاه‌ها را اداره می‌کرد، به چهار سال زندان محکوم شد.
به گزارش مرجع راهبردی مالی بریتانیا (FCA)، اوسونکایا بین دسامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ از طریق شرکت خود GidiPlus Ltd در ۲۸ مکان مختلف اقدام به راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال کرده و مجموعاً ۲.۶ میلیون پوند (۳.۱۴ میلیون دلار) تراکنش انجام داده است.
وی برای فرار از شناسایی، دستگاه‌ها را از شرکت خود منتقل کرده و ۱۲ دستگاه دیگر را تحت نام و شرکت جعلی به‌صورت شخصی اداره کرده است.
همچنین، وی تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده این دستگاه‌ها در فرآیند پول‌شویی را رعایت نکرده است.
اوسونکایا علاوه بر این، به جعل اسناد بانکی، استفاده از هویت جعلی برای ثبت شرکت و در اختیار داشتن اموال غیرقانونی به ارزش ۱۹,۵۴۰ پوند (۲۴,۵۶۷ دلار) نیز متهم شد.
وی در ۳۰ سپتامبر سال گذشته به پنج مورد اتهام وارده اعتراف کرد.
قاضی گریگوری پرینز در دادگاه ساوت‌وارک لندن ضمن صدور حکم اظهار داشت:
“اقدامات شما حساب‌شده و عامدانه برای سرپیچی از مقررات انجام شده است. این تنها یک تخلف اداری نیست، بلکه یک جرم سازمان‌یافته محسوب می‌شود.”
این محکومیت در پی عملیات نظارتی FCA در سال ۲۰۲۳ صادر شد که طی آن، این نهاد به همراه پلیس محلی ۳۸ مکان را بازرسی و ۳۰ دستگاه خودپرداز را توقیف کرد.
طبق آمار منتشرشده، تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا که در وب‌سایت Coin ATM Radar ثبت شده بودند، از ۸۰ دستگاه در سال ۲۰۲۲ به صفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
مرجع راهبردی مالی بریتانیا بار دیگر نسبت به خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هشدار داده و اعلام کرده است که این بازار همچنان خارج از نظارت کامل قانونی قرار دارد.
این نهاد تأکید کرده است که افراد باید آماده باشند که ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
سوالات متداول:
۱. چرا این پرونده اهمیت دارد؟
این اولین محکومیت کیفری در بریتانیا برای فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال است و نشان‌دهنده تشدید نظارت بر حوزه رمزارزها و مقابله با تخلفات مرتبط با پول‌شویی و تراکنش‌های غیرقانونی است.
۲. جرم اصلی اولومیده اوسونکایا چه بود؟
او بدون دریافت مجوز قانونی از مرجع راهبردی مالی بریتانیا (FCA) اقدام به راه‌اندازی و اداره شبکه‌ای از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال کرد و همچنین از اسناد جعلی برای دور زدن قوانین نظارتی استفاده نمود.
۳. میزان تراکنش‌های غیرقانونی انجام‌شده چقدر بود؟
بر اساس گزارش FCA، دستگاه‌های غیرقانونی اوسونکایا در مجموع ۲.۶ میلیون پوند (۳.۱۴ میلیون دلار) تراکنش انجام داده‌اند.
۴. چرا این حکم صادر شد؟
دادگاه به این نتیجه رسید که اقدامات اوسونکایا عامدانه، سازمان‌یافته و در تضاد با قوانین نظارتی کشور بوده و نمی‌توان آن را صرفاً یک تخلف اداری تلقی کرد.
۵. چه مجازاتی برای اوسونکایا در نظر گرفته شد؟
او به چهار سال زندان محکوم شد و علاوه بر فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز، به جرایم جعل اسناد بانکی، استفاده از هویت جعلی و در اختیار داشتن اموال غیرقانونی نیز محکوم شد.
۶. آیا بریتانیا با سایر دستگاه‌های غیرقانونی نیز برخورد کرده است؟
بله. در سال ۲۰۲۳، FCA در همکاری با پلیس محلی ۳۸ مکان را بازرسی و ۳۰ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال غیرمجاز را توقیف کرد.
۷. وضعیت دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا چگونه است؟
طبق آمار منتشرشده، تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا از ۸۰ دستگاه در سال ۲۰۲۲ به صفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
۸. FCA چه هشداری به سرمایه‌گذاران داده است؟
FCA تأکید کرده است که ارزهای دیجیتال هنوز به‌طور کامل در بریتانیا قانون‌گذاری نشده‌اند و سرمایه‌گذاران باید آماده باشند که ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
