به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، سه بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال BitMEX را که به نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف کرده بودند، عفو کرد.
آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، سه نفر از بنیان‌گذاران این صرافی که در سال ۲۰۱۴ آن را راه‌اندازی کردند، پیش‌تر به اتهامات مربوط به قانون رازداری بانکی و نقض مقررات مربوط به ضد پولشویی اعتراف کرده بودند.
دادستان‌ها اعلام کرده بودند که این افراد به مشتریان آمریکایی اجازه داده‌اند بدون انجام بررسی‌های هویتی مناسب، به معامله در پلتفرم BitMEX بپردازند.
این موضوع نقض قوانین مربوط به ضد پولشویی و شفافیت مالی محسوب می‌شود.
در سال ۲۰۲۲، این سه بنیان‌گذار به مجازات‌های تعلیقی محکوم شدند و در مجموع ده‌ها میلیون دلار جریمه پرداخت کردند. اما حالا، ترامپ در اقدامی غیرمنتظره، دستور عفو آنها را صادر کرده است.
بنیان‌گذار BitMEX در واکنش به عفو: بنجامین دلو، یکی از بنیان‌گذاران این صرافی، این عفو را «تبرئه» خوانده و مدعی شده است که آنها نباید هرگز تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.
این اظهارات دلو به‌ویژه در شرایطی مطرح شده است که تحولات جدید در بازار ارزهای دیجیتال به‌ویژه در زمینه نظارت بر صرافی‌ها در حال وقوع است.
تاریخچه صرافی BitMEX: صرافی BitMEX که در اوج خود یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال به حساب می‌آمد، روزانه میلیاردها دلار حجم معاملات را پردازش می‌کرد.
این صرافی به‌ویژه در بازار مشتقات بیت‌کوین شناخته‌شده بود و به مشتریان خود امکان معامله با لوریج بالا را می‌داد.
این پرونده یکی از اولین مواردی بود که دولت فدرال آمریکا به دنبال مجازات کیفری برای اپراتورهای صرافی‌های ارز دیجیتال پرداخت.
تاثیر این اقدام بر صنعت ارز دیجیتال: این اقدام ترامپ می‌تواند پیامدهایی برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد و به‌ویژه به صرافی‌های فعال در ایالات متحده این پیام را ارسال کند که اقدامات قانونی علیه آنها ممکن است برای مدت زمان طولانی‌تر ادامه پیدا کند.
از سوی دیگر، این عفو ممکن است تاثیر زیادی در فضای اعتماد به نفس در میان اپراتورهای صرافی‌ها و فعالان این حوزه داشته باشد.
سوالات متداول:
۱. چه کسانی عفو شده‌اند؟
سه بنیان‌گذار صرافی BitMEX، آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، که در سال ۲۰۱۴ این صرافی را راه‌اندازی کردند، به نقض قوانین ضد پولشویی و رازداری بانکی اعتراف کرده بودند و اکنون توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، عفو شدند.
۲. چرا بنیان‌گذاران BitMEX به اتهام نقض قوانین ضد پولشویی محاکمه شدند؟
این سه نفر متهم بودند به مشتریان آمریکایی اجازه دادند بدون انجام بررسی‌های هویتی مناسب، به معامله در پلتفرم BitMEX بپردازند.
این اقدام ناقض قوانین ضد پولشویی و شفافیت مالی بود که دولت فدرال آمریکا آن را پیگیری کرد.
۳. چه مجازاتی برای بنیان‌گذاران BitMEX تعیین شده بود؟
در سال ۲۰۲۲، این سه بنیان‌گذار به مجازات‌های تعلیقی محکوم شدند و همچنین جمعاً ده‌ها میلیون دلار جریمه مالی پرداخت کردند.
اما پس از این تصمیمات، ترامپ اقدام به عفو آنها کرد.
۴. آیا عفو بنیان‌گذاران BitMEX به معنی تبرئه آنها است؟
بنجامین دلو، یکی از بنیان‌گذاران، این عفو را «تبرئه» خوانده و مدعی شده که آنها نباید هیچ‌گاه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.
این موضوع به این معنا است که آنها بر این باورند که اقدامات قانونی علیه آنها نادرست بوده است.
۵. BitMEX چه نقشی در بازار ارز دیجیتال داشت؟
صرافی BitMEX یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در دوران اوج خود بود که روزانه میلیاردها دلار حجم معاملات پردازش می‌کرد.
این صرافی به‌ویژه در بازار مشتقات بیت‌کوین شناخته می‌شد و به کاربران خود امکان معامله با لوریج بالا را می‌داد.
۶. این اقدام ترامپ چه تاثیری بر صنعت ارز دیجیتال خواهد داشت؟
این اقدام ترامپ می‌تواند پیامدهایی برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد و به‌ویژه به صرافی‌های فعال در ایالات متحده هشدار دهد که پیگرد قانونی و مجازات‌ها ممکن است ادامه یابند.
از طرف دیگر، این عفو می‌تواند اعتماد به نفس در میان اپراتورهای صرافی‌ها و فعالان این صنعت را تقویت کند.
