به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال مردی از شهر ولینگتون نیوزیلند در ارتباط با یک پرونده بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار آمریکا که تحت تحقیقات FBI قرار دارد، دستگیر شد.
این دستگیری بخشی از یک عملیات گسترده بین‌المللی است که منجر به دستگیری ۱۳ نفر در نیوزیلند و ایالات متحده شده است.
جدیدترین اخبار ارزدیجیتال را در آناژورنال بخوانید.
بر اساس اعلام پلیس نیوزیلند، این افراد متهم هستند که با ایجاد فریب و سوءاستفاده از قربانیان، مقدار زیادی ارز دیجیتال را از آن‌ها دریافت و سپس این وجوه را بین ماه‌های مارس تا آگوست ۲۰۲۴ از طریق چندین پلتفرم مختلف پول‌شویی کرده‌اند.
دادستان‌های ایالات متحده این مرد را به اتهاماتی چون سازماندهی باند تبهکاری، توطئه برای کلاهبرداری از طریق انتقالات الکترونیکی و پول‌شویی تحت قوانین فدرال متهم کرده‌اند.
از وجوه سرقت شده برای خرید خودروهای لوکس به ارزش ۹ میلیون دلار و همچنین هزینه‌های لوکسی مانند کیف‌های برند، ساعت‌های گران‌قیمت، پوشاک و خدماتی مانند دسترسی به کلاب‌های شبانه، امنیت خصوصی و اجاره املاک در شهرهای لس‌آنجلس، میامی و همپتون‌ها استفاده شده است.
متهم در دادگاه منطقه‌ای اوکلند حاضر شده و با قرار وثیقه آزاد شده است. وی قرار است در تاریخ ۳ جولای مجدداً در دادگاه حاضر شود.
پلیس نیوزیلند تاکید کرده است که همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی بین نیروهای انتظامی در کشورهای مختلف نقش مهمی در پیشرفت این پرونده داشته و تحقیقات هنوز ادامه دارد.
سوالات متداول:
۱. این پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال چگونه کشف شد؟
این پرونده پس از تحقیقات مشترک بین پلیس نیوزیلند و FBI آمریکا کشف شد که نشان داد گروهی سازمان‌یافته قربانیان را فریب داده و مبالغ زیادی ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند.
۲. اتهامات اصلی این پرونده چیست؟
اتهامات شامل سازماندهی باند تبهکاری، توطئه برای کلاهبرداری از طریق انتقالات الکترونیکی و پول‌شویی می‌باشد.
۳. چه مقدار پول در این کلاهبرداری به سرقت رفته است؟
حدود ۲۶۵ میلیون دلار آمریکا (معادل ۴۵۰ میلیون دلار نیوزیلند) ارز دیجیتال از قربانیان به سرقت رفته است.
۴. پول‌های سرقت شده چگونه مصرف شده‌اند؟
بخش عمده این پول‌ها برای خرید خودروهای لوکس، کیف و ساعت‌های برند، پوشاک گران‌قیمت، خدمات امنیت خصوصی، دسترسی به کلاب‌های شبانه و اجاره املاک در چندین شهر مهم آمریکایی هزینه شده است.
۵. چند نفر در این پرونده دستگیر شده‌اند؟
تا کنون ۱۳ نفر در ارتباط با این پرونده در نیوزیلند و آمریکا دستگیر شده‌اند.
۶. متهم اصلی کیست و چه حکمی در انتظارش است؟
متهم اصلی مردی از ولینگتون نیوزیلند است که تحت قوانین فدرال آمریکا متهم به جرایم سنگینی از جمله پول‌شویی و کلاهبرداری است و قرار است در دادگاه حاضر شود.
۷. تحقیقات این پرونده هنوز ادامه دارد؟
بله، مقامات پلیس و FBI همکاری گسترده‌ای دارند و تحقیقات هنوز در حال انجام است.
