به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال آلکسی آندریوین، بنیان‌گذار صندوق پوشش ریسک و بازارساز کریپتو Gotbit، از پرتغال به ایالات متحده منتقل شده است تا با اتهامات دستکاری بازار و توطئه برای ارتکاب تقلب از طریق سیم‌کارت مواجه شود.
آندریوین در تاریخ 8 اکتبر در پرتغال دستگیر و در تاریخ 25 اکتبر به ایالات متحده منتقل شد.
وی در تاریخ 26 فوریه در دادگاه فدرال بوستون حاضر شد و دستور داده شد که تا اطلاع ثانوی در بازداشت باقی بماند.
این انتقال پس از آن صورت گرفت که آندریوین و مدیران Gotbit، فیدور کدروف و قوی جلیلی، در تاریخ 31 اکتبر توسط یک هیئت منصفه فدرال مورد اتهام قرار گرفتند.
آنها متهم به دستکاری بازار از طریق ترفندهایی مانند معامله‌های شسته (wash trading) و استفاده از توکن ساختگی NexFundAI (NEXF) بودند که توسط FBI برای فریب کلاهبرداران در نظر گرفته شده بود.
شرکت Gotbit به استفاده از نرم‌افزارهایی متهم شده است که به شبیه‌سازی حجم بالای معاملات برای مشتریانش کمک می‌کرد، به‌ویژه برای تأمین فهرست‌های توکن‌های کریپتو در پلتفرم‌هایی مانند CoinMarketCap.
این شرکت به‌طور غیرقانونی میلیون‌ها دلار از این فعالیت‌ها به دست آورده است. آندریوین همچنین متهم به انتقال بخشی از این وجوه به حساب شخصی خود در بایننس شده است.
اگر آندریوین مجرم شناخته شود، او ممکن است با 20 سال حبس و جریمه‌ای به مبلغ 250 هزار دلار یا دو برابر سود حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مواجه شود.
اتهامات توطئه برای دستکاری بازار نیز می‌تواند منجر به پنج سال زندان اضافی شود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین علیه Gotbit و کدروف در اکتبر شکایتی به اتهام تقلب مطرح کرده است.
سوالات متداول:
1. چرا آلکسی آندریوین به ایالات متحده منتقل شد؟
آلکسی آندریوین از پرتغال به ایالات متحده منتقل شده است تا با اتهامات دستکاری بازار و توطئه برای ارتکاب تقلب از طریق سیم‌کارت مواجه شود.
این اتهامات مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی او در شرکت Gotbit است.
2. معامله‌های شسته (Wash Trading) چیست؟
معامله‌های شسته به خرید و فروش همزمان یک دارایی اطلاق می‌شود که به‌طور مصنوعی حجم معاملات را افزایش می‌دهد و می‌تواند قیمت‌ها را دستکاری کرده و داده‌های گمراه‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران و پلتفرم‌های بازار ایجاد کند.
3. نقش توکن “تله” FBI در این پرونده چیست؟
FBI از یک توکن ساختگی به نام NexFundAI (NEXF) استفاده کرده است تا کلاهبرداران بازار را به دام بیندازد.
Gotbit متهم است که در این توکن‌ها از ترفندهای شستشوی معاملات استفاده کرده است.
