به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال آلکسی آندریوین، بنیان‌گذار روسی پلتفرم بازارساز کریپتویی Gotbit، با دادستان‌های فدرال آمریکا توافق کرده است که ۲۳ میلیون دلار از دارایی‌های کریپتویی خود را به اتهام دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی واگذار کند.
این توافق شامل دارایی‌هایی همچون تتر (USDT) و یو اس دی سی (USDC) است و در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۵ به امضا رسید.
آندریوین که پیش‌تر به دلیل دستکاری بازار ارزهای دیجیتال از جمله ارائه حجم معاملات مصنوعی به شرکت‌های مختلف در سراسر جهان متهم شده بود، اکنون موافقت کرده است که این دارایی‌ها را به دادستان‌های ایالات متحده واگذار کند.
این توافق در حالی صورت می‌گیرد که آندریوین در اکتبر ۲۰۲۴ پس از دستگیری توسط مقامات پرتغالی، به ایالات متحده مسترد شد.
به گفته مقامات ماساچوست، Gotbit به عنوان یک “بازارساز” در بازار ارزهای دیجیتال عمل می‌کرد و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ برای شرکت‌های مختلف جهانی، از جمله شرکت‌های مستقر در آمریکا، معاملات جعلی را ایجاد می‌کرد تا حجم بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
در این زمینه، آندریوین به جرم تقلب اینترنتی و دستکاری بازار به دادگاه فراخوانده شد.
در توافقنامه‌ای که به امضای آندریوین رسید، او به سه فقره اتهام دستکاری بازار و تقلب اینترنتی اعتراف کرده است.
این توافق تنها شامل واگذاری دارایی‌ها بوده و به هیچ‌وجه تأثیری بر حکم نهایی دادگاه نخواهد داشت.
مقامات همچنین تأکید کردند که این توافق فقط بین آندریوین و دادستان‌ها بوده و هیچ‌گونه تأثیری بر سایر مقام‌های دولتی ندارد.
با این حال، آندریوین در حال حاضر در زندان باقی مانده و باید منتظر حکم نهایی دادگاه باشد.
علاوه بر آندریوین، دیگر اعضای تیم Gotbit از جمله مدیر مارکتینگ و مدیر فروش نیز به دلیل همکاری در این طرح دستکاری بازار تحت تعقیب قضائی قرار دارند.
این پرونده به‌ویژه به خاطر حجم بزرگ دستکاری‌های بازار ارزهای دیجیتال و تأثیرات آن بر کاربران و شرکت‌های فعال در این بخش توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
سوالات متداول:
آلکسی آندریوین چه اتهاماتی دارد؟
آلکسی آندریوین به دست داشتن در کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری بازار از طریق پلتفرم بازارساز کریپتویی Gotbit متهم است.
توافق ۲۳ میلیون دلاری آلکسی آندریوین به چه معنی است؟
در این توافق، آندریوین موافقت کرده است که ۲۳ میلیون دلار از دارایی‌های خود را در قالب (USDT) و یو اس دی سی (USDC) به دادستان‌های آمریکا واگذار کند.
چرا آلکسی آندریوین به آمریکا مسترد شد؟
آندریوین پس از دستگیری توسط مقامات پرتغالی، در اکتبر ۲۰۲۴ به ایالات متحده مسترد شد تا به اتهامات خود در دادگاه فدرال ماساچوست پاسخ دهد.
پلتفرم Gotbit چه نقشی در این پرونده داشت؟
پلتفرم Gotbit به عنوان یک “بازارساز” در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود که برای برخی از شرکت‌های جهانی، از جمله شرکت‌های آمریکایی، حجم معاملات مصنوعی ایجاد می‌کرد.
آلکسی آندریوین چه جریمه‌هایی خواهد داشت؟
آندریوین پس از توافق به جرم تقلب اینترنتی و دستکاری بازار گناهکار شناخته شده و ممکن است با مجازات‌هایی از جمله جریمه‌های مالی و زندان روبرو شود.
آیا توافق با دادستان‌ها به این معنی است که آندریوین از پیگرد قانونی آزاد می‌شود؟
خیر، این توافق تنها شامل واگذاری دارایی‌ها می‌شود و هیچ‌گونه تضمینی برای کاهش مجازات یا آزادی او ندارد.
حکم نهایی توسط دادگاه صادر خواهد شد.
آیا دیگر اعضای Gotbit در این پرونده متهم هستند؟
بله، در کنار آندریوین، دیگر اعضای Gotbit از جمله مدیر مارکتینگ و مدیر فروش نیز به دلیل دخالت در این طرح دستکاری بازار متهم شده‌اند.
